Telegram作为加密通讯工具，近年来成为华语黑灰产的核心聚集地，形成了庞大的非法交易生态。以下是当前主要灰产形态及典型案例：

一、主要灰产类型

1. 非法担保平台

好旺担保：原汇旺担保，2021年成立，用户超90万，涉及诈骗工具、人口贩卖、USDT洗钱等，交易额达270亿美元。

新币担保：2022年成立，以中文服务为主，涉朝鲜黑客资产清洗、星链设备贩卖等，交易额84亿美元。

运作模式：通过Telegram群组撮合交易，收取保证金和手续费，形成“担保-支付-结算”闭环。

2. 个人信息贩卖

售卖内容包括身份证、住址、银行流水等50余项隐私数据，通过“社工机器人”自动化查询。

交易使用USDT等加密货币，依托Telegram频道隐蔽进行。

3. 诈骗与黑账号产业链

通过改机软件批量注册微信账号，3000余部手机可生成百万个未实名账号，供电诈、网赌使用。

“杀猪盘”等诈骗团伙利用伪造投资软件（如假“apex”APP）诱导转账，单案损失可达2000万元。

4. 其他非法服务

涉黄直播与结合，利用境外服务器规避监管。

代投跑路频发，如“六点公会”卷走309个以太坊后解散Telegram群。

二、平台治理与挑战

2025年5月，Telegram首次大规模封禁华语灰产账号，包括好旺担保、新币担保的核心频道。但黑灰产仍呈现以下特点：

隐蔽性强：上下游分工明确，成员间匿名协作。

跨境化：服务器与犯罪主体分散于东南亚、美国等地。

技术升级：如利用ROM刷机绕过人脸识别验证。

三、风险提示

用户需警惕Telegram上“高回报投资”“数据查询”等频道，避免参与担保交易或点击不明链接。监管机构正联合平台加强打击，但灰产迁移与变异速度极快。

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